Caso Libra: ordenaron congelar más de USD160 millones y el círculo se cierra sobre Milei y Karina
Mientras la justicia de los Estados Unidos ordenó congelar casi USD 60 millones de dos billeteras virtuales relacionadas a la criptoestafa $LIBRA y de USD 110 millones de Hayden Davis que se habrían o
Dos hechos de suma relevancia para el caso $LIBRA que involucra al presidente Javier Milei y su hermana Karina sucedieron en los últimos días. Uno aconteció en los tribunales de Estados Unidos, en el marco de un litigio que inició el estudio Burwick Law; otro pasó en Comodoro Py. Ambos comprometen al jefe de Estado argentino aunque por distintas razones.
Caso Libra: ordenaron congelar más de USD160 millones y el círculo se cierra sobre Milei y Karina
Mientras la justicia de los Estados Unidos ordenó congelar casi USD 60 millones de dos billeteras virtuales relacionadas a la criptoestafa $LIBRA y de USD 110 millones de Hayden Davis que se habrían obtenido con el memecoin, el fiscal Eduardo Taiano avanza con una serie de medidas que cierran el círculo de la pesquisa argentina cada vez más sobre el presidente y su hermana.
Dos hechos de suma relevancia para el caso $LIBRA que involucra al presidente Javier Milei y su hermana Karina sucedieron en los últimos días. Uno aconteció en los tribunales de Estados Unidos, en el marco de un litigio que inició el estudio Burwick Law; otro pasó en Comodoro Py. Ambos comprometen al jefe de Estado argentino aunque por distintas razones.
¿De qué se trata? La jueza Jennifer Rochon, de la Corte del distrito sur de Nueva York, ordenó el congelamiento de cualquier critpoactivo relacionado al negocio de $LIBRA que sea controlado por los acusados que tiene el pleito que impulsó el estudio Burwick Law, y que involucra a diferentes personas que estuvieron detrás del lanzamiento del memecoin, como Hayden Davis, CEO de Kelsier Ventures. Por ahora, ese proceso no incluye a Milei. La misma magistrada también decretó el congelamiento de 110 millones de dólares que Hayden Davis tendría producto de las operatorias con $LIBRA; y de casi 58 millones de dólares que se encuentran en dos billeteras virtuales vinculadas al caso. Querellantes en la Argentina habían realizado un pedido similar para lograr la paralización de esos fondos, para lo que hace más de un mes la Justicia local había cursado un exhorto.
Por su parte, el fiscal argentino Eduardo Taiano ordenó el 27 de mayo una serie de medidas que cierran el círculo de la pesquisa local cada vez más sobre Milei y su hermana. Por ejemplo, requirió a las compañías telefónicas “que informen todas las titularidades que registren o hayan registrado Javier Milei (y) Karina Milei” desde enero del año pasado a la actualidad. El fiscal hizo lo propio con los intermediarios y acusados Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales. También pide saber los movimientos que tuvieron dos líneas registradas por Hayden Davis cuando estuvo en la Argentina.
Novelli es un trader financiero acusado de actuar como intermediario entre el gobierno nacional y los impulsores del token $LIBRA. Según su propia declaración espontánea en tribunales, Novelli, que ingresó al menos 7 veces a la Casa Rosada, era “asesor externo” de Kelsier Ventures, es decir, de la firma que lanzó el memecoin del escándalo. Su madre y su hermana vaciaron dos cajas de seguridad suyas apenas estalló el criptoescándalo, según reconstruyó la Justicia e informó . Terrones Godoy era su socio. Morales, a su vez socio de Terrones Godoy, fue asesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y renunció luego del estallido del caso $LIBRA.
Novelli conoció a Milei en 2020, cuando este último comenzó a dar clases en su academia financiera NW Professional Traders. Con Terrones Godoy organizó el Tech Forum, un evento sobre tecnología y criptomonedas realizado en octubre de 2024, al que asistió Milei como orador principal. Allí estuvieron todos los involucrados en el caso $LIBRA, los nacionales como los extranjeros. En este evento, Novelli y Terrones Godoy habrían facilitado las reuniones entre Milei y figuras del mundo cripto.
Novelli y Terrones Godoy también recibieron malas noticias de la Cámara Federal de Casación Penal este jueves, porque con los votos de los jueces Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci, la sala II del máximo tribunal penal del país le denegaron el acceso a la Corte en su intento para correr a los querellantes que tiene el caso en los tribunales argentinos. La Casación declaró inadmisible el recurso extraordinario que interpusieron ambos y confirmó la participación de los damnificados en calidad de querellantes en la causa que tanto preocupa al presidente Milei.
El congelamiento de más de USD 160 millones en el caso $Libra
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Caso Libra: ordenaron congelar más de USD160 millones y el círculo se cierra sobre Milei y Karina
Mientras la justicia de los Estados Unidos ordenó congelar casi USD 60 millones de dos billeteras virtuales relacionadas a la criptoestafa $LIBRA y de USD 110 millones de Hayden Davis que se habrían obtenido con el memecoin, el fiscal Eduardo Taiano avanza con una serie de medidas que cierran el círculo de la pesquisa argentina cada vez más sobre el presidente y su hermana.
02 de junio, 2025 | 11.01
Por
Franco Mizrahi
Franco Mizrahi
milei y hayden davis
Dos hechos de suma relevancia para el caso $LIBRA que involucra al presidente Javier Milei y su hermana Karina sucedieron en los últimos días. Uno aconteció en los tribunales de Estados Unidos, en el marco de un litigio que inició el estudio Burwick Law; otro pasó en Comodoro Py. Ambos comprometen al jefe de Estado argentino aunque por distintas razones.
¿De qué se trata? La jueza Jennifer Rochon, de la Corte del distrito sur de Nueva York, ordenó el congelamiento de cualquier critpoactivo relacionado al negocio de $LIBRA que sea controlado por los acusados que tiene el pleito que impulsó el estudio Burwick Law, y que involucra a diferentes personas que estuvieron detrás del lanzamiento del memecoin, como Hayden Davis, CEO de Kelsier Ventures. Por ahora, ese proceso no incluye a Milei. La misma magistrada también decretó el congelamiento de 110 millones de dólares que Hayden Davis tendría producto de las operatorias con $LIBRA; y de casi 58 millones de dólares que se encuentran en dos billeteras virtuales vinculadas al caso. Querellantes en la Argentina habían realizado un pedido similar para lograr la paralización de esos fondos, para lo que hace más de un mes la Justicia local había cursado un exhorto.
Por su parte, el fiscal argentino Eduardo Taiano ordenó el 27 de mayo una serie de medidas que cierran el círculo de la pesquisa local cada vez más sobre Milei y su hermana. Por ejemplo, requirió a las compañías telefónicas “que informen todas las titularidades que registren o hayan registrado Javier Milei (y) Karina Milei” desde enero del año pasado a la actualidad. El fiscal hizo lo propio con los intermediarios y acusados Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales. También pide saber los movimientos que tuvieron dos líneas registradas por Hayden Davis cuando estuvo en la Argentina.
Novelli es un trader financiero acusado de actuar como intermediario entre el gobierno nacional y los impulsores del token $LIBRA. Según su propia declaración espontánea en tribunales, Novelli, que ingresó al menos 7 veces a la Casa Rosada, era “asesor externo” de Kelsier Ventures, es decir, de la firma que lanzó el memecoin del escándalo. Su madre y su hermana vaciaron dos cajas de seguridad suyas apenas estalló el criptoescándalo, según reconstruyó la Justicia e informó El Destape. Terrones Godoy era su socio. Morales, a su vez socio de Terrones Godoy, fue asesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y renunció luego del estallido del caso $LIBRA.
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Novelli conoció a Milei en 2020, cuando este último comenzó a dar clases en su academia financiera NW Professional Traders. Con Terrones Godoy organizó el Tech Forum, un evento sobre tecnología y criptomonedas realizado en octubre de 2024, al que asistió Milei como orador principal. Allí estuvieron todos los involucrados en el caso $LIBRA, los nacionales como los extranjeros. En este evento, Novelli y Terrones Godoy habrían facilitado las reuniones entre Milei y figuras del mundo cripto.
milei y peh
Novelli y Terrones Godoy también recibieron malas noticias de la Cámara Federal de Casación Penal este jueves, porque con los votos de los jueces Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci, la sala II del máximo tribunal penal del país le denegaron el acceso a la Corte en su intento para correr a los querellantes que tiene el caso en los tribunales argentinos. La Casación declaró inadmisible el recurso extraordinario que interpusieron ambos y confirmó la participación de los damnificados en calidad de querellantes en la causa que tanto preocupa al presidente Milei.
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El congelamiento de más de USD 160 millones en el caso $Libra
Según el fallo al que tuvo acceso El Destape, la jueza Jennifer Rochon, de la Corte del distrito sur de Nueva York, ordenó el congelamiento de cualquier criptoactivo obtenido por las transacciones con $LIBRA que estuviera en control de los acusados que tiene el proceso que se lleva adelante en ese distrito de los EE.UU. Se trata de un caso iniciado por el estudio Burwick Law e involucra a quienes estuvieron detrás del lanzamiento del memecoin, como Hayden Davis (ceo de Kelsier Ventures), su padre Thomas (presidente de Kelsier Ventures) y Julian Peh (titular de Kip Protocol, firma que también estuvo detrás de $LIBRA). En los tribunales de los EEUU si bien se relata el accionar de Milei para con el token del escándalo, el presidente argentino no fue imputado. Entre otras cosas, se precisa el momento en que tuiteó el presidente argentino y se dice que $LIBRA se vendió como una forma de respaldar inversiones en la Argentina pero que eso solo fue una “fachada” para poder llevar adelante la estafa.
En el mismo fallo al que accedió este medio, la jueza Rochon también decretó el congelamiento de 110 millones de dólares que Hayden Davis tendría producto de las maniobras con $LIBRA; y 57,654,371 millones de dólares que se encuentran en dos billeteras virtuales vinculadas al caso. De acuerdo a los litigantes, la maniobra habría generado un “robo” de 280 millones de dólares.
Según explicaron fuentes judiciales a este medio, se trata por ahora de solo un congelamiento, es decir, una prohibición de mover el criptoactivo señalado, que se vincula a las transacciones en torno a la estafa de $LIBRA. Especialistas en materia cripto explicaron que “cada vez que se hacía una transacción se pagaba una comisión a quienes crearon la criptomoneda. Esa comisión variaba de acuerdo al alza y al flujo del token. En el momento de mayor impacto, es decir cuando hubo mayores transacciones, llegaron a cobrar 10% de comisión. Eso iba a los creadores. No solamente es la moneda en sí sino las ganancias que surgieron por esa intermediación”.
En los tribunales argentinos, el damnificado Martín Romeo, querellante en la causa que tramita en Comodoro Py, había realizado un planteo de congelamiento similar, En abril pasado. La Justicia giró un exhorto para que se congelen las dos wallets que recientemente vieron paralizadas sus fondos y como hay secreto de sumario no está claro si se llegó hacer lugar o no a ese planteo.
